Сообщение компании
Выбор параметров
![Закрыть окно Закрыть окно](/images/close.png)
29.03.2018 17:46
код сообщeния: 2671615
АО "СГ-Девелопмент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru/#/1/35
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 заседания Совета директоров от 29 марта 2018г.
Кворум по вопросам повестки дня имелся. Из 7 членов Совета директоров в заочном заседании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент».
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в форме заочного голосования.
Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 11 мая 2018 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 17 апреля 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:
О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.hals-development.ru не позднее 19 апреля 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Галс-Девелопмент»;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Галс-Девелопмент» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» об определении цены выкупа акций ПАО «Галс-Девелопмент».
Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 19 апреля 2018 года на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.hals-development.ru, а также в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 18:00 в офисе ПАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №1.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №2.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” марта 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.