ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.01.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.01.2021 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» на 2021 г. 2. О рассмотрении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2021 год. 3. О рассмотрении отчёта за 4 квартал 2020 г. и сводного отчёта за 2020 г. об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022 гг. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 29.01.2021г.