ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Два члена Совета директоров добровольно вышли из состава Совета директоров Общества и считаются выбывшими. Таким образом, на данный момент в Обществе 7 членов Совета директоров. В голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»: 1.1. Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 08 сентября 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 23 от 10 июля 2023 года), утвердить: — форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, согласно Приложению № 1; — формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям, согласно Приложению № 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 08 августа 2023 года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению №3: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102). По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Антикоррупционной политики»: Утвердить Антикоррупционную политику группы компаний ПАО «Группа Позитив» согласно Приложению №4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «11» августа 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «14» августа 2023 г. №24. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 14.03.2023 №41)) Ю.С. Сазыкина 3.2. Дата 14.08.2023г.