Сообщение компании
Выбор параметров
23.03.2020 09:07
код сообщeния: 2986715
ПАО «Россети Центр»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498
1.5. ИНН эмитента: 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», одобренной Советом директоров Общества 25.02.2020 (Протокол № 08/20).
Решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», одобренной Советом директоров Общества 25.02.2020 (Протокол № 08/20) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить снижение выручки за услуги по передаче электрической энергии относительно ранее утвержденного плана (2021 год на 2%, 2022 год на 3 %, 2023-2024 годы на 4 %).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.03.2020 № 13/20.
3. Подпись
3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 20.01.2020 № Д-ЦА/7)
О.А. Харченко
3.2. Дата 20.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.