ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А Э/ офис 3/304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ПАО «АРМАДА» путем размещения обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки». «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены размещения обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки». «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об аудиторе Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: Каплун Герман Владимирович Моргульчик Александр Моисеевич Кирпиченко Дмитрий Петрович Чекалкин Владимир Владимирович Савич Владислав Юрьевич“. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: Воробьева Екатерина Александровна Подорожная Елена Евгеньевна Мельникова Екатерина Владимировна“. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества“. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Утвердить: - дату проведения собрания – 27 июня 2023 г. Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является 02 июня 2023 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 02 июня 2023 г. (на конец дня)». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принимая во внимание необходимость пополнения активов Общества, учитывая, что размещение обыкновенных акций позволит обществу привлечь дополнительные денежные средства (финансирование) без обращения к заемным средствам, предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА», путем размещения дополнительных акций, а именно: В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения дополнительных акций, а также учитывая необходимость пополнения активов Общества, увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «АРМАДА» с 14 399 997 рублей (Четырнадцати миллионов трехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей до 21 899 997 (Двадцати одного миллиона восьмисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей, путем выпуска и размещения 7 500 000 (Семи миллионов пятисот тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размещение обыкновенных акций осуществить путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить обыкновенные акции: - Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902) – 7 500 000 штук обыкновенных акций. Форма оплаты размещаемых обыкновенных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Руководствуясь требованиями статей 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с перспективой увеличения уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством закрытой подписки, и соответственно возможности привлечения в Общество дополнительных денежных средств от размещения акций, определить цену размещения обыкновенных акций исходя из их рыночной стоимости, на основании отчета оценщика, но не ниже их номинальной стоимости, а именно: в размере 1 (Один) рубль за 1 (одну) обыкновенную акцию». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год. 6. Утверждение аудитора Общества)». По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “1. Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2023 г. 2. Направить Бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 г. 3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО “Реестр-РН” или 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”). 4. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2023 г.». По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2)». По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров; 2) Годовой отчет Общества за 2022 год; 3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год; 4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год; 5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО “АудитОценкаБрокер”; 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год; 7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО “АудитОценкаБрокер”; 8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (ООО “АудитОценкаБрокер”); 9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 12) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Обеспечить доступ акционеров к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 06 июня 2023 г. по 27 июня 2023 г. по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А. Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4)». По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.: - обратиться к регистратору Общества ООО “Реестр-РН” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; - заключить с ООО “Реестр-РН” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества». По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2023 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2023 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470)». По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “ Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2022 год, а также отказа аудитора Общества ООО “ АудитОценкаБрокер ” от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 года не представляется возможным». По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2022 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2022 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2022 год». По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 27 июня 2023 года, Савича Владислава Юрьевича». По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2023 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 23 мая 2022г . 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Чекалкин 3.2. Дата 23.05.2023г.