ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято. 2. Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. По пункту 2.3. – решение принято. По пункту 2.4. – решение принято. По пункту 2.5. – решение принято. 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2024-2025 корпоративный год. Решение принято. 4 Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» члена Совета директоров (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». 2.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 2.2. Избрать Председателем комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 2.3. Избрать Председателем комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 2.4. Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 2.5. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1. По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении плана работы Совета директоров на 2024-2025 корпоративный год». Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 2). По вопросу № 4 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса». Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 3), признать c 28.06.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2024, № 466. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 15.07.2024г.