сервисы для компаний
Сообщение компании
Выбор параметров
26.09.2024 15:02
код сообщeния: 3546340
ПАО РОСБАНК
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.09.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
Службы корпоративного секретаря
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
М.В. Пелипенко
3.2. Дата: 26.09.2024 М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.