ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А Э/ офис 3/304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об аудиторе Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении новой редакции Устава Общества» «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: Каплун Герман Владимирович Моргульчик Александр Моисеевич Кирпиченко Дмитрий Петрович Чекалкин Владимир Владимирович Савич Владислав Юрьевич“. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: Воробьева Екатерина Александровна Подорожная Елена Евгеньевна Мельникова Екатерина Владимировна“. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества“. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Утвердить: - дату проведения собрания – 17 июня 2022 г. Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год. 6. Утверждение аудитора Общества)». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Отменить решение Совета директоров от 26 апреля 2022 года, касательно даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Изменить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества на 24 мая 2022 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 24 мая 2022 г. (на конец дня)». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “1. Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 мая 2022 г. 2. Направить Бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2022 г. 3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО “Реестр-РН” или 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”). 4. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 июня 2022 г.». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2)». По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров; 2) Годовой отчет Общества за 2021 год; 3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год; 4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год; 5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО “Синергия Аудит”; 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год; 7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО “ Синергия Аудит ”; 8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (ООО “Синергия Аудит”); 9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 12) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) Проект Устава в новой редакции. Обеспечить доступ акционеров к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 27 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г. по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А. Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров». По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4)». По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.: - обратиться к регистратору Общества ООО “Реестр-РН” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; - заключить с ООО “Реестр-РН” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2022 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Синергия Аудит» (ОГРН 1057747092732)». По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: “ Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2021 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Синергия Аудит” от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года не представляется возможным». По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2021 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2021 год». По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 17 июня 2022 года, Савича Владислава Юрьевича». По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 16 мая 2022г . 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Чекалкин 3.2. Дата 17.05.2022г.