ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2024 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.09.2024. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`542`217`310, что составляло 99,4080% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1: Результаты голосования: «за» - 1`542`191`680 голосов, «против» - 25`100 голосов, «воздержался» - 530 голосов. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. По вопросу №2: Результаты голосования: Кандидат Число набранных голосов 1. Фамилия Имя Отчество 1 1`542`191`140 2. Фамилия Имя Отчество 2 1`542`190`960 3. Фамилия Имя Отчество 3 1`542`191`476 4. Фамилия Имя Отчество 4 1`542`191`293 5. Фамилия Имя Отчество 5 1`542`190`960 6. Фамилия Имя Отчество 6 1`542`190`960 7. Фамилия Имя Отчество 7 1`542`190`960 8. Фамилия Имя Отчество 8 1`542`194`713 9. Фамилия Имя Отчество 9 1`542`191`488 Против всех кандидатов: 48`330 Воздержался по всем кандидатам: 4`860 Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек в следующем составе: 1. Фамилия Имя Отчество 1, 2. Фамилия Имя Отчество 2, 3. Фамилия Имя Отчество 3, 4. Фамилия Имя Отчество 4, 5. Фамилия Имя Отчество 5, 6. Фамилия Имя Отчество 6, 7. Фамилия Имя Отчество 7, 8. Фамилия Имя Отчество 8, 9. Фамилия Имя Отчество 9. Уполномочить корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК или иное, уполномоченное надлежащим образом лицо, на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.09.2024, Протокол № 68. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела Службы корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ___________________________ (подпись) М.В. Пелипенко 3.2. Дата: 30.09.2024 М.П.