ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное) Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 февраля 2024 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По Вопросу № 1 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 245. В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов или 71 999 985 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997 голосов или 71 999 985 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 245 голосов или 22 426 225 кумулятивных голосов. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 245. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 4 485 245. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 4 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 245. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 5 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 245. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 245. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных. 2.Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год. 6. Утверждение аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По Вопросу № 1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 245 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения дополнительных акций, а также учитывая необходимость пополнения активов Общества, увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «АРМАДА» с 14 399 997 рублей (Четырнадцати миллионов трехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей до 21 899 997 (Двадцати одного миллиона восьмисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей, путем выпуска и размещения 7 500 000 (Семи миллионов пятисот тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размещение обыкновенных акций осуществить путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить обыкновенные акции: - Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902) – 7 500 000 штук обыкновенных акций. Форма оплаты размещаемых обыкновенных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. По Вопросу № 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием: Результаты кумулятивного голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам: Каплун Герман Владимирович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Кирпиченко Дмитрий Петрович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Моргульчик Александр Моисеевич - 22 425 975 кумулятивных голосов; Чекалкин Владимир Владимирович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Савич Владислав Юрьевич - 22 425 975 кумулятивных голосов; «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: Каплун Герман Владимирович - 4 485 195 кумулятивных голосов; Кирпиченко Дмитрий Петрович - 4 485 195 кумулятивных голосов; Моргульчик Александр Моисеевич - 4 485 195 кумулятивных голосов; Чекалкин Владимир Владимирович - 4 485 195 кумулятивных голосов; Савич Владислав Юрьевич - 4 485 195 кумулятивных голосов; «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 250 кумулятивных голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Каплуна Германа Владимировича 2. Кирпиченко Дмитрия Петровича 3. Моргульчика Александра Моисеевича 4. Чекалкина Владимира Владимировича 5. Савича Владислава Юрьевича По Вопросу № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: ФИО кандидата: Воробьева Екатерина Александровна «ЗА» - 4 485 245 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: 0 не принявших участие в голосовании: 0 не распределенных при голосовании 0 ФИО кандидата: Мельникова Екатерина Владимировна «ЗА» - 4 485 245 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: 0 не принявших участие в голосовании: 0 не распределенных при голосовании 0 ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна «ЗА» - 4 485 245 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: 0 не принявших участие в голосовании: 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Воробьеву Екатерину Александровну 2. Мельникову Екатерину Владимировну 3. Подорожную Елену Евгеньевну По Вопросу № 4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 245 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2022 год, а также отказа аудитора Общества ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 года не представляется возможным. По Вопросу № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 245 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2022 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2022 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2021 год. По Вопросу № 6. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 50 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 26 февраля 2024 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4 2.9. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров содержит вопрос, принятие решения по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Чекалкин 3.2. Дата 26.02.2024г.