ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 июля 2024 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении формата внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» за 2023 год. 3. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» по состоянию на 31.12.2023. 4. О согласии на совершение сделки с непрофильным активом, предполагающей получение балансового убытка для Общества. 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 1 квартал 2024 года. 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета об исполнении сводного и консолидированного бизнес-плана группы компаний «Россети» за 2023 год. 8. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (группы компаний «Россети») за 2023 год. 9. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга группы компаний «Россети» за 2023 год. 10. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети» за 2023-2024 корпоративный год. 11. Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и выполнении ключевых показателей эффективности за 2023 год. 12. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 1 квартал 2024 года. 13. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции. 14. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023 . 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «09» июля 2024 г.