ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А Э/ офис 3/304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 августа 2022 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По Вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 195 голосов. В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 4 485 195. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов или 71 999 985 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 195 голосов или 22 425 975 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 195. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 4 485 195. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 4 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 195. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 5 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 195. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. По Вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 485 195. В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год. 6. Утверждение аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По Вопросу № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По Вопросу № 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием: Результаты кумулятивного голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам: Каплун Герман Владимирович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Кирпиченко Дмитрий Петрович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Моргульчик Александр Моисеевич - 22 425 975 кумулятивных голосов; Чекалкин Владимир Владимирович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Савич Владислав Юрьевич - 22 425 975 кумулятивных голосов; «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: Каплун Герман Владимирович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Кирпиченко Дмитрий Петрович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Моргульчик Александр Моисеевич - 22 425 975 кумулятивных голосов; Чекалкин Владимир Владимирович - 22 425 975 кумулятивных голосов; Савич Владислав Юрьевич - 22 425 975 кумулятивных голосов; «ПРОТИВ всех кандидатов» - 9 185 120 кумулятивных голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Каплуна Германа Владимировича 2. Кирпиченко Дмитрия Петровича 3. Моргульчика Александра Моисеевича 4. Чекалкина Владимира Владимировича 5. Савича Владислава Юрьевича По Вопросу № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: ФИО кандидата: Воробьева Екатерина Александровна «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: 0 не принявших участие в голосовании: 0 не распределенных при голосовании 0 ФИО кандидата: Мельникова Екатерина Владимировна «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: 0 не принявших участие в голосовании: 0 не распределенных при голосовании 0 ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: 0 не принявших участие в голосовании: 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Воробьеву Екатерину Александровну 2. Мельникову Екатерину Владимировну 3. Подорожную Елену Евгеньевну По Вопросу № 4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2021 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Синергия Аудит» (ОГРН 1057747092732) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года не представляется возможным. По Вопросу № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год. Результаты голосования: «ЗА» - 4 485 195 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2021 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2021 год. По Вопросу № 6. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 4 485 195 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 26 августа 2022 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Чекалкин 3.2. Дата 29.08.2022г.