Сообщение компании
Выбор параметров
![Закрыть окно Закрыть окно](/images/close.png)
26.10.2022 14:00
код сообщeния: 3335596
ПАО «Сегежа Групп»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на совершение Обществом сделок.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части совершения сделок.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества,
в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О принятии решения о прекращении участия Общества в других организациях.
5. О создании дочернего общества ПАО «Сегежа Групп».
6. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления иных организаций.
7. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества, а также об определении статуса члена Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 26.10.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.