Сообщение компании
Выбор параметров
15.04.2022 18:10
код сообщeния: 3275890
ПАО "ОАК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Раскрытие формулировки вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 1 принято.
Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 2 принято.
3. Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК». Решение принято.
4. Рассмотрение основных показателей сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» на 2022– 2024 гг., бюджета ПАО «ОАК» на 2022-2024 гг. Решение принято.
5. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК».
3.1. Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 3).
3.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить введение в действие организационной структуры ПАО «ОАК» по завершению реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ».
3.3. Создать филиалы ПАО «ОАК» согласно Приложению № 4.
3.4. Утвердить Положения о филиалах (Приложение № 5).
3.5. Согласовать кандидатуру на должность Заместителя Генерального директора по ГОЗ и управлению программами ОТА (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение основных показателей сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» на 2022– 2024 гг. бюджета ПАО «ОАК» на 2022-2024 гг.».
4.1. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения основные показатели сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 г., показатели 2023 – 2024 гг. принять к сведению (Приложение № 6).
4.2. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения основные показатели бюджета ПАО «ОАК» на 2022 г., показатели 2023-2024 г. принять к сведению (Приложение №6).
4.3. Одобрить основные показатели бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2022 г., показатели 2023 – 2024 гг. принять к сведению. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей бюджетов (Приложение № 6).
4.4. Принять к сведению прогноз 2021 г. основных показателей бюджета Холдинга ОАК (Приложение № 6).
По вопросу № 5 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» за период с 1 квартала 2021 года по 1 квартал 2022 года (Приложение №7).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2022, № 313.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 15.04.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.