Сообщение компании
Выбор параметров
![Закрыть окно Закрыть окно](/images/close.png)
27.11.2012 17:32
код сообщeния: 1407480
ПАО "ФосАгро"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ОАО «ФосАгро» о проведении заседания совета директоров от 27 ноября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1) О бизнес – стратегии развития Общества на 2013 год.
(2) Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
(3) О совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
(4) О размере оплаты услуг аудитора Общества (по РСБУ - ООО «Центр налогового планирования «Корпус права»).
(5) Об утверждении изменений и дополнений в Положении комитета по вознаграждениям и кадрам.
(6) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
(7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 12 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.