Сообщение компании
Выбор параметров
![Закрыть окно Закрыть окно](/images/close.png)
18.10.2013 17:25
код сообщeния: 1687251
ПАО "Фармсинтез"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «18» октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «23» октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении бюджета движения денежных средств на 4-й квартал 2013 года.
2. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. Об утверждении кандидатуры на должность операционного директора. Утверждение трудового договора с операционным директором, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях.
4. Об утверждении кандидатуры на должность коммерческого директора. Утверждение трудового договора с коммерческим директором, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях.
5. Об утверждении кандидатуры на должность директора по международной финансовой отчетности. Утверждение трудового договора с директором по международной финансовой отчетности, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях.
6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” октября 20 13 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.