Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.05.2019 17:50


ПАО "Ростелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767
1.5. ИНН эмитента: 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Никифоров Н.А., Носков К.Ю., Осеевский М.Э., Семенов В.В., Яковицкий А.А., Полубояринов М.И.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком» и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком»» решили:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года следующих кандидатов:
1. Аганбегяна Рубена Абеловича;
2. Аузана Александра Александровича;
3. Дмитриева Кирилла Александровича;
4. Златопольского Антона Андреевича;
5. Иванова Сергея Борисовича;
6. Иванченко Алексея Александровича;
7. Никифорова Николая Анатольевича;
8. Носкова Константина Юрьевича;
9. Осеевского Михаила Эдуардовича;
10. Семенова Вадима Викторовича;
11. Яковицкого Алексея Андреевича.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года следующих кандидатов:
1. Беликова Игоря Вячеславовича;
2. Веремьянину Валентину Федоровну;
3. Дмитриева Антона Павловича;
4. Канцурова Андрея Николаевича;
5. Карпова Илью Игоревича;
6. Краснова Михаила Петровича;
7. Чижикову Анну Викторовну.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2018 год» решили:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года «Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком»» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2018 год.
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года по распределению прибыли по результатам 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года:
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года в размере 5 381 373 000 рублей в следующем порядке:
– Чистую прибыль за 9 месяцев 2018 года в размере 5 648 507 000 направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года;
– Чистый убыток за 4 квартал 2018 года в размере 267 134 000 перевести в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 8 273 893 505 рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года и по результатам 2018 года.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2018 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию,
– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 6 961 200 252,50 рубля, в том числе: за счет чистой прибыли по результатам 2018 года – в размере 0 рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 6 961 200 252,50 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года: 4 июля 2019 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
6. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по кандидатуре аудитора ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: решение принято.
7. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 24 декабря 2018 года, в следующем размере:
– за работу в составе совета директоров – до 2 099 447,51 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 209 944,75 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 167 955,80 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
2. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 24 декабря 2018 года, до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года в следующем размере:
– за работу в составе совета директоров – до 1 900 552,49 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 190 055,25 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 152 044,20 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
3. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
Результаты голосования: решение принято.
8. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
Результаты голосования: решение принято.
9. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопрос «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 19.
Результаты голосования: решение принято.
10. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопроса «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопрос «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11.
Результаты голосования: решение принято.
11. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопроса «Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года вопрос «Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».
Результаты голосования: решение принято.
12. По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года» решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11.
13. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».
Результаты голосования: решение принято.
13. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года, и порядка ее предоставления» решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года:
 Сообщение о проведении собрания;
 Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания, отчет о заключенных ПАО «Ростелеком» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 Информация по вопросам повестки дня собрания, в том числе:
 позиция (рекомендации) совета директоров относительно вопросов повестки дня собрания;
 рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, включая обоснование предлагаемого советом директоров распределения чистой прибыли и оценка его соответствия Положению о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», в том числе на выплату дивидендов ПАО «Ростелеком»;
 рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе ПАО «Ростелеком» установлен порядок их определения, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
 сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года, в том числе информация о его профессиональном опыте и независимости;
 обоснование необходимости участия ПАО «Ростелеком» в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»;
 проекты решений собрания.
 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком» за 2018 год независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
 Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Ростелеком»;
 Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
 Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2018 год;
 Выписка из протокола комитета по аудиту ПАО «Ростелеком» №ХХ от ХХ. ХХ.2019 по вопросам рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, предоставленных внешними аудиторами;
 Проект Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19;
 Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11;
 Таблица сравнения вносимых изменений с текущими редакциями перечисленных выше внутренних документов.
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок с 15 мая 2019 года по 14 июня 2019 года включительно на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» www.company.rt.ru и по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Адрес
Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» Крылова Полина 8-800-200-00-33
доб.7001295 polina.krylova@rt.ru 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30, стр.1
Ткаченко Татьяна 8-800-200-00-33
доб.7001318 tatyana.tkachenko@rt.ru
Яхменев Дмитрий 8-800-200-00-33
доб.7001090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр 8-800-200-00-33
доб.7001018 alexander.rybalchenko@rt.ru
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Пегова Светлана (812) 719-92-42 s.pegova@nw.rt.ru 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 (ул. Большая Морская, д. 26)
Макрорегиональный филиал «Волга» Cаяпин Илья (831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пл. Максима Горького, Дом Связи
Багаева Татьяна (831) 437-54-39 t.bagaeva@volga.rt.ru
Попова Елена (831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Илюхина Марина (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
Бодрова Елена (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг» Любич Анна
Панкратова Анастасия (861) 251-98-83 (861) 253-43-60 anna.lyubich@south.rt.ru
anastasia.pankratova@south.rt.ru 350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
Макрорегиональный филиал «Урал» Заичко Инна (343) 379-18-12 zaichko-is@ural.rt.ru 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 134Б
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Ясинская Юлия (423) 220-85-00
доб.50013
(423) 222-28-64 yasinskayaya@dv.rt.ru 690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57
Результаты голосования: решение принято.
14. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2018 года, включая формулировки решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
15. По вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год» решили:
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год.
Результаты голосования: решение принято.
16. По вопросу повестки дня «О премировании Президента ПАО «Ростелеком» по итогам работы за 12 месяцев 2018 года» решили:
Выплатить Президенту Осеевскому Михаилу Эдуардовичу годовую премию по итогам работы за 12 месяцев 2018 года за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности Работодателя в соответствии с Положением об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев, в размере 97,1% от годовых выплат по его должностному окладу.
Результаты голосования: решение принято.
17. По вопросу повестки дня «О премировании Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком» за 4 квартал 2018 и 2018 год в целом» решили:
1. Выплатить Корпоративному секретарю ПАО «Ростелеком» Мироновой Е.С. по итогам работы за 4 квартал 2018 года ежеквартальную премию в размере 50% от суммы ее должностных окладов за 4 квартал 2018 года;
2. Выплатить Корпоративному секретарю ОАО «Ростелеком» Мироновой Е.С. годовую премию за 2018 год в размере 4,5 месячных должностных окладов.
Результаты голосования: решение принято.
18. По вопросу повестки дня «О рекомендациях Президенту Общества по ключевым показателям эффективности по итогам 2018 года, установленным Положением о долгосрочной программе премирования работников Общества» решили:
Рекомендовать Президенту ПАО «Ростелеком» руководствоваться представленными результатами исполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2018 года, установленных Положением о долгосрочной программе премирования работников Общества, при определении размера премии соответствующих работников, премирование которых не относится к компетенции Совета директоров Общества.
Результаты голосования: решение принято.
19. По вопросу повестки дня «О премировании Президента ПАО «Ростелеком»» решили:
Выплатить Президенту Осеевскому Михаилу Эдуардовичу премию по итогам 2018 года в размере, необходимом для приобретения 2 120 552 акций ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2017-2019 гг.; выплата премии осуществляется в порядке и сроки, определенные Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2017-2019 гг.
20. По вопросу повестки дня «О премировании Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком»» решили:
Выплатить Корпоративному секретарю Мироновой Екатерина Сергеевне премию по итогам 2018 года в размере, необходимом для приобретения 116 520 акций ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2017-2019 гг.; выплата премии осуществляется в порядке и сроки, определенные Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2017-2019 гг.
Результаты голосования: решение принято.
21. По вопросу повестки дня «О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком»» решили:
Выплатить Главному аудитору Лернер Анне Александровне премию по итогам 2018 года в размере, необходимом для приобретения 287 456 акций ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2017-2019 гг.; выплата премии осуществляется в порядке и сроки, определенные Положением о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2017-2019 гг.
Результаты голосования: решение принято.
22. По вопросу повестки дня «Об утверждении дополнительных соглашений к Трудовым договорам, заключенным с Президентом, Корпоративным секретарем и Главным аудитором Общества» решили:
1. Утвердить дополнительное соглашение к Трудовому договору, заключенному с Президентом Общества;
2. Утвердить дополнительное соглашение к Трудовому договору, заключенному Корпоративным секретарем Общества;
3. Утвердить дополнительное соглашение к Трудовому договору, заключенному с Главным аудитором Общества.
Результаты голосования: решение принято.
23. По вопросу повестки дня «Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключенному Корпоративным секретарем Общества» решили:
Утвердить дополнительное соглашение к Трудовому договору, заключенному Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования: решение принято.
24. По вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об основных результатах оценки работы Совета директоров Общества» решили:
Утвердить отчет об основных результатах оценки работы Совета директоров Общества, проведенной независимым оценщиком АО ВТБ Регистратор.
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №07 от 15 мая 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0009046700.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин


3.2. Дата 15.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.