Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.11.2019 09:40


ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 1 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 9 месяцев 2019 года и за 3 квартал 2019 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» Совет директоров заслушал менеджмент по вопросу развития приоритетных направлений бизнеса.
Вопрос, поставленный на голосование: «Рекомендовать менеджменту ПАО «Магнит» осуществить все необходимые действия в целях повышения эффективности деятельности группы компаний ПАО «Магнит», в том числе, действия, направленные на сокращение расходов и затрат группы компаний ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня менеджмент представил Совету директоров ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 9 месяцев 2019 года и 3 квартала 2019 года. Вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня Совет директоров заслушал менеджмент по вопросу развития приоритетных направлений бизнеса, рассмотрел вопрос, поставленный на голосование, и принял следующее решение:
«Рекомендовать менеджменту ПАО «Магнит» осуществить все необходимые действия в целях повышения эффективности деятельности группы компаний ПАО «Магнит», в том числе, действия, направленные на сокращение расходов и затрат группы компаний ПАО «Магнит».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 01.11.2019.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
                                                       (подпись)
3.2. Дата 5 » ноября 2019г.
М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.