Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.05.2019 09:47


ПАО "МРСК Сибири"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.05.2019

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2019 года.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Бизнес-центр «Европа»).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 19 мая 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
1. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
3. заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
4. выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
7. выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
8. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
9. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
10. заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
11. сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
12. рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
13. Устав Общества в действующей редакции;
14. проект Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
15. сравнительная таблица вносимых изменений и дополнений в Устав Общества с их обоснованием;
16. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в действующей редакции;
17. проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
18. сравнительная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» с их обоснованием;
19. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в действующей редакции;
20. проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
21. сравнительная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» с их обоснованием;
22. Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в действующей редакции;
23. проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
24. сравнительная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» с их обоснованием;
25. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
26. проект Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
27. сравнительная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций с их обоснованием;
28. отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
29. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
30. информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
31. выписка из решения Совета директоров по вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»;
32. информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
33. примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
34. проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров.
2) Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2019 года по 12 июня 2019 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, каб.516 Б-3, ПАО «МРСК Сибири»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
а также с 13 мая 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 13 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Бизнес-центр «Европа»).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- направить электронное сообщение по адресам электронной почты лиц, указанным в реестре акционеров Общества;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-sib.ru не позднее 13 мая 2019 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 13 мая 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 8: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хендогину Наталью Витальевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 17: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 18: О рассмотрении проекта Положения о Правлении
ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 19: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 20: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 13, 14 к настоящему решению.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 21: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2019 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 17 мая 2019 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 10 июня 2019 года.
5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 22: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 848 273
Распределить на:
Резервный фонд 42 414
Прибыль на развитие 703 975
Дивиденды             101 884
Погашение убытков прошлых лет 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 23: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00102 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00102 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 08.05.2019 № 322/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0


3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева
(подпись и МП)
3.2. Дата “08”             мая 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.