Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.03.2015 14:36
код сообщeния: 2038810


ПАО ФИНСТАР БАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте О принятых Советом директоров решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ» 1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н 1.4. ОГРН эмитента 1022400003944 1.5. ИНН эмитента 2465037737 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Фосман А.В. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решили по 1 вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ОАО «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решили по 2 вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СИАБ» 08.04.2015 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н Решили по 3 вопросу: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»: 1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ». 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2014 финансового года. 3. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ». 5. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ». 6. Утверждение новой редакции устава ОАО «СИАБ». 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ». 8. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ». 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ». Решили по 4 вопросу: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СИАБ», определить: 27.03.2015 года. Решили по 5 вопросу: Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров на сайте ОАО «СИАБ»: www.siab.ru. Решили по 6 вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» согласно приложению №1. Решили по 7 вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: - годовой отчет ОАО «СИАБ» за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СИАБ» за 2014 финансовый год, в том числе заключение аудитора ЗАО «Балтийский аудит»; - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИАБ» за 2014 финансовый год; - информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную ОАО «СИАБ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «СИАБ» по результатам 2014 финансового года и по выплате дивиденда по акциям; - проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»; - проект устава ОАО «СИАБ»; - проект положения о Совете директоров ОАО «СИАБ». - проект положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ». - проект положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ». Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00. Решили по 8 вопросу: Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИАБ». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10/2015 от 16.03.2015. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия Г.Ф. Ванчикова (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” марта 2015 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.