Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
30.05.2023 17:33
код сообщeния: 3398650


АО «Группа компаний «Медси»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров Общества (9 человек). Кворум для проведения заседания составляет 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет не менее 5 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По вопросу повестки дня №6 «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Группа компаний «Медси» о размере дивидендов Общества по акциям по итогам 2022 года и порядку их выплаты» заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №6 принято решение: «Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 234 от 29 мая 2023 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006. 3. Подпись 3.1. Член Правления, Директор по финансам и инвестициям (Доверенность № 217 от 22.07.2022) О.В. Шакирова 3.2. Дата 30.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.