Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.11.2019 09:16


ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 2 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 3 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 4 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
2.2.2. Прекратить 11 ноября 2019 года полномочия Президента Зайцева Сергея Васильевича по собственному желанию и избрать с 12 ноября 2019 года Президентом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Костееву Маргариту Валерьевну, зарегистрированную по адресу: г.Москва, Свободный пр-кт, д. 37/18, кв. 42.
2.2.3. Утвердить трудовой договор с Президентом Общества Костеевой М.В.
2.2.4. Дать согласие Костеевой М.В. на совмещение должности Президента Общества и должности Генерального директора ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола: 07 ноября 2019 г., протокол № 9/СД-2019.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.
2.6. Советом директоров эмитента принято решение о назначении лица на должность единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) лица: Костеева Маргарита Валерьевна.
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%(0 шт.).


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Зайцев


3.2. Дата 08.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.