Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.05.2019 18:56


ПАО "МРСК Северо-Запада"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751 http://www.mrsksevzap.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 5: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 6: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 7: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 8: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 9: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 10: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 11: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 12: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 13: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 14: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 15: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 16: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3;
вопрос №17: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3;
вопрос № 18: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 19: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 20: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 21: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос № 22: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос №23: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2019 года.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 196140, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе,
дом 64, корпус 1, лит. А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал В (вход со стороны Петербургского шоссе).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 20 мая 2019 года.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе сведения об опыте и биографии, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе сведения об опыте и биографии, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
действующая редакция Устава ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 07.06.2018 (протокол № 13);
проект Устава Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 13.06.2017 (протокол № 12);
проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 07.06.2018 года (протокол № 13);
проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
действующая редакция Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 07.06.2018 (протокол № 13);
проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол № 10);
проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;
информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, точном месте проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться и о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2019 года по 13 июня 2019 года (включительно)
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «МРСК Северо-Запада»,
а также с 15 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru или на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 15 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 года по месту его проведения.
Решение принято.


ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2019 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме
(в форме электронных документов) в срок не позднее 13 мая 2019 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, помещение 16Н, ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- на сайте Общества по адресу:
http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersprivateoffice.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными Обществом не позднее 11 июня 2019 года.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее 14 мая 2019 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 14 мая 2019 года.
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.
Решение принято.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению.
Решение принято.

ВОПРОС № 16: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 599 356
Распределить на:
Резервный фонд 29 968
Прибыль на развитие -
Дивиденды 381 707
Погашение убытков прошлых лет 187 681
Решение принято.

ВОПРОС № 17: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019.
Решение принято.

ВОПРОС № 18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято.

ВОПРОС № 19: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение №11 к настоящему решению).
Решение принято.

ВОПРОС № 20: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №12 к настоящему решению).
Решение принято.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №13 к настоящему решению).
Решение принято.

ВОПРОС № 22: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №14 к настоящему решению).
Решение принято.

ВОПРОС № 23: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №15 к настоящему решению).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Решение принято.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.05.2019 г. №318/31.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________            Д.С. Рудаков, по доверенности от 11.03.2019 № 51
подпись       И.О. Фамилия

3.2. Дата 08.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.