Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «11» ноября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «15» ноября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Вопрос 1.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12.
Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
Об определении цены (денежной оценки) дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 11.11.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.