КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сообщение о существенном факте О принятых Советом директоров решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ» 1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н 1.4. ОГРН эмитента 1022400003944 1.5. ИНН эмитента 2465037737 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузминов Д.А., Митюгов А.В., Ванчикова Г.Ф. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решили по 1 вопросу повестки дня: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решили по 2 вопросу повестки дня: 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» 09 октября 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Регистрацию акционеров начать с 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Решили по 3 вопросу повестки дня: 3. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»: (1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». (2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». (3) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». Решили по 4 вопросу повестки дня: 4. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.08.2018. Решили по 5 вопросу повестки дня: 5. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок по 15.08.2018. Решили по 6 вопросу повестки дня: 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 к Протоколу. Решили по 7 вопросу повестки дня: 7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - информация о кандидатах в члены Совета директоров и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ». Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 15.08.2018 года по 08.10.2018 года включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания с 11:00 и до закрытия собрания. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/. По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2237). Решили по 8 вопросу повестки дня: 8. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к Протоколу. Решили по 9 вопросу повестки дня: 9. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров - 08.09.2018. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2018 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №30/2018 от 14.08.2018. 2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент-Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия Г.Ф. Ванчикова (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” августа 2018 года

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены