Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2022
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «ДЭК» за 2021 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2021 год.
5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2022 год.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК» - одобрение сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководителя ПАО «ДЭК».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 21.02.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.