Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2021 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 ноября 2021 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов.
ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 4: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
ВОПРОС № 5: Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 6: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ВОПРОС № 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировки решения по вопросу повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
ВОПРОС № 11: Об утверждении договора с регистратором Общества.
ВОПРОС № 12: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 13: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов».
ВОПРОС № 14: Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021-2022 корпоративный год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора (Протокол Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" от 25.11.2021 г., б/н)
Олег Михайлович Доценко
3.2. Дата 25.11.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.