КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Ленэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ленэнерго» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ленэнерго» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ленэнерго» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Ленэнерго» по результатам 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 386 223 Распределить на: Резервный фонд 102 193 Прибыль на развитие 8 945 364 Дивиденды 1 338 666 Погашение убытков прошлых лет 0 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Ленэнерго» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019 № 41. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению (доверенность от 21.02.2019 №188-19) Д.В. Краинский 3.2. Дата 20.05.2019г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены