ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 18.11.2021 10:19:33) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=h1p5yxBaAkmhLYasC7f4ZA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 декабря 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1: О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды с АО «РИК Плюс», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 2: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос№ 3: О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 4: О согласии на совершение Обществом сделок - заключении взаимосвязанных договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос № 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро. Вопрос 6: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора возмездного оказания услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 7: О согласии на совершение Обществом сделок - заключении взаимосвязанных договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками. Вопрос№ 8: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Вопрос№ 9: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 10: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 11: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 12: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Вопрос № 14: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 2.4. Изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, назначенного на: 06 декабря 2021 года. Заседание Совета директоров эмитента, назначенное на 06 декабря 2021 года, сообщения о котором были раскрыты эмитентом в ленте новостей 18 ноября 2021 года в 10:19 (по мск. времени) перенесено на 10 декабря 2021 года с изменением повестки дня заседания. Исключены вопросы: Вопрос №1. О совершении Обществом сделки – заключении договора передачи имущества в безвозмездное пользование с ННОУ «Учебно-производственный центр энергетики», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Вопрос №7. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В вопросе №8 изменена формулировка вопроса и стал вопрос №6* «О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на возмездное оказание услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность» Включение дополнительных вопросов: Вопрос № 7: О согласии на совершение Обществом сделок - заключении взаимосвязанных договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками. Вопрос№ 8: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Вопрос№ 9: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 10: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 11: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 12: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Вопрос № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Вопрос № 14: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. * Нумерация вопроса указана с учетом исключения вопросов №1,7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 06.12.2021г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены