ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.07.2021 16:22:23) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=s8O2RsEnI0uvCbxJ08dYlA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 23 июля 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался при определении кворума и подсчете голосов по вопросу «О последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки». По 1 вопросу «О последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 2 вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 3 вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям Договора поручительства, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По второму вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»: 2.2.1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики». 2.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» принять следующее решение: Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики». По третьему вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» Соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям, являющимся приложением 14 к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.07.2021, протокол № 10. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 27 июля 2021 года м. п. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункте 2.1 существенного факта «О решениях, принятых советом директоров эмитента» дополнительно указаны итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров. В пункте 2.2 дополнительно указан текст принятого Советом директоров решения по третьему вопросу повестки дня. В ранее раскрытом существенном факте не была указана информация о принятом решении по третьему вопросу повестки дня и итогах голосования по нему. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 27.12.2021г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены