КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТРК" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 21 мая 2021 года. Место проведения: не применяется, т.к. годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования. Время проведения: не применяется, т.к. годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня общего собрания, составляет 3 819 315 580. Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 3 641 498 542 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 95.344270 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 498 542 Кворум (%) 95.344270 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 3 641 227 339 99.992552 ПРОТИВ 21 0.000001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 134 355 0.003690 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 136 827 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 498 542 Кворум (%) 95.344270 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения 2.1: «1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (370 923) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года». голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 3 640 071 059 99.960800 ПРОТИВ 373 901 0.010268 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 772 065 0.021202 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 281 517 При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения 2.2: «Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года» голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 3 639 981 489 99.958340 ПРОТИВ 194 761 0.005348 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 772 065 0.021202 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 550 227 Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 735 209 060 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 26 735 209 060 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 490 489 794 Кворум (%) 95.344270 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против всех кандидатов, воздержался по всем кандидатам): Проводилось кумулятивное голосование: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Биндар Олег Леонидович 3 641 686 192 2. Гурьянов Денис Львович 3 640 109 051 3. Мамаев Антов Владимирович 3 640 107 502 4. Михайлик Константин Александрович 3 640 107 502 5. Петров Олег Валентинович 3 640 107 502 6. Чевкин Дмитрий Александрович 3 642 524 047 7. Шагина Ирина Александровна 3 640 107 502 ПРОТИВ всех кандидатов: 147 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 312 275 Не голосовали по всем кандидатам: 0 Нераспределённые голоса: 2 480 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 947 674 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Мольский Алексей Валерьевич 2. Краинский Даниил Владимирович 3. Тихонова Мария Геннадьевна 4. Шагина Ирина Александровна 5. Прохоров Егор Вячеславович 6. Петров Олег Валентинович 7. Мамаев Антон Владимирович Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 498 542 Кворум (%) 95.344270 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался): № ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. 1. Ковалёва Светлана Николаевна 3 640 897 339 99.983490 21 0.00001 419 570 0.011522 181 612 0.004987 2. Царьков Виктор Владимирович 3 640 897 239 99.983487 21 0.00001 419 670 0.011525 181 612 0.004987 3. Тришина Светлана Михайловна 3 640 941 517 99.984703 21 0.00001 419 670 0.011525 137 334 0.003771 4. Скрынникова Людмила Станиславовна 3 640 896 832 99.983476 21 0.00001 419 570 0.011522 182 119 0.005001 5. Веневцев Константин Игоревич 3 640 897 339 99.983490 21 0.00001 419 570 0.011522 181 612 0.004987 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ковалёва Светлана Николаевна 2. Царьков Виктор Владимирович 3. Тришина Светлана Михайловна 4. Скрынникова Людмила Станиславовна 5. Веневцев Константин Игоревич Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 498 542 Кворум (%) 95.344270 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 3 640 523 667 99.973229 ПРОТИВ 568 810 0.000001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 196 365 0.015620 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 406 044 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1). Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 498 542 Кворум (%) 95.344270 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 3 612 983 860 99.216952 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27 964 455 0.767938 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 550 227 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №24 от 24.05.2021. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный номер 1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; акции привилегированные типа А, государственный номер 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 24.05.2021г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены