ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо" 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.08.2020 15:14:59) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=8jKsAVlrnkKLva05-CNlygg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Абрау – Дюрсо" 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020 2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года, принять следующее решение: Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2019 года, в размере 866 725 531,13 рублей (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один рубль 13 копеек), в следующем порядке: - выплатить дивиденды за 2019 год в размере 100 940 189,52 рублей (Сто миллионов девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят девять рублей 52 копейки) из расчета 1,03 рубль (Один рубль 03 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке: 1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; 2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; 3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года. Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 765 785 341,61 рубль (Семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 61 копейка) оставить нераспределенной. Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе. 2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020 2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента 2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо». 2) Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного голосования. 3) Определить, что: Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «30» сентября 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «29» сентября 2020 года (включительно) Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества - «03» сентября 2020 года. Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: - 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо». 4) Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, не определяется, в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на «06» сентября 2020 года. 6) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год. 2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». 7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. 8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно: - годовой отчет; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о счетной комиссии Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе Общества; - проекты решений общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; - решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 финансовый год; - решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. 6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо». 2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020 2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 Краткое описание внесенных изменений: 1) Внесены изменения в пп. 2.3.2 сообщения "Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента". Пункт дополнен сведениями о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 27.08.2020г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены