КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск 1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313 1.5. ИНН эмитента: 3800000220 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2021 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго». 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2020 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года. 4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго». 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» от 30.06.2021 кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имелся. 1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2020 год. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» 4 349 112 223 «ПРОТИВ» 23 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 207 150 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) «Недействительные» 0 «По иным основаниям» 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 349 342 473 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2020 год. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» 4 349 208 573 «ПРОТИВ» 23 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 800 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 «По иным основаниям» 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 349 342 473 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 3. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 1. Прибыль в размере 8 572 790 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2020 года, не распределять. 2. По результатам 2020 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» 4 348 730 823 «ПРОТИВ» 505 650 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 106 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 «По иным основаниям» 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 349 342 473 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором ПАО «Иркутскэнерго» на 2020 год. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» 4 349 005 223 «ПРОТИВ» 96 350 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 174 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 66 900 «По иным основаниям» 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 349 342 473 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Голоса распределились следующим образом: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Антипин Егор Ильич – ведущий инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 4 348 585 109 2 Боярский Алексей Викторович – главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС 4 349 109 309 3 Дворянский Юрий Владимирович – главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 73 133 4 Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» 96 533 5 Крапицкий Сергей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС 4 349 084 309 6 Лымарев Андрей Владимирович – технический директор АО «ЕвроСибЭнерго» 4 348 609 309 7 Попов Игорь Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент» 4 348 585 909 8 Попов Николай Николаевич – ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной работе ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС 4 348 883 009 9 Чеверда Вадим Анатольевич.– заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС 4 349 474 812 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 611 750 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 1 284 129 «По иным основаниям» 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 30 445 397 311 На основании итогов голосования в Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» избраны: 1. Антипин Егор Ильич – ведущий инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 2. Боярский Алексей Викторович – главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС; 3. Крапицкий Сергей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС; 4. Лымарев Андрей Владимирович – технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»; 5. Попов Игорь Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент»; 6. Попов Николай Николаевич – ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной работе ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС; 7. Чеверда Вадим Анатольевич – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС. 6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям 1. Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» 4 349 066 123 0 231 250 45 100 0 2. Легенза Станислав Владимирович – финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь» 4 348 958 423 0 231 250 152 800 0 3. Пыталь Алексей Валерьевич – руководитель департамента налоговой политики ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» 4 348 952 423 0 231 250 158 800 0 4. Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора – финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго» 4 348 952 423 0 231 250 158 800 0 5. Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация» филиал «Нижегородский 4 348 929 023 0 254 650 158 800 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 349 342 473 На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго» избраны: 1. Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго». 2. Легенза Станислав Владимирович – финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь». 3. Пыталь Алексей Валерьевич – руководитель департамента налоговой политики ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго». 4. Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора – финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго». 5. Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация» филиал «Нижегородский». 7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров общества (Протокол от 19.06.2020 № 43). Голоса распределились следующим образом: «ЗА» 4 348 706 923 «ПРОТИВ» 276 350 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 343 600 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 15 600 «По иным основаниям» 0 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 349 342 473 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2021, № 45. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Н. Причко 3.2. Дата 06.07.2021г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены