ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999; https://rosseti-yug.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 03.06.2021 10:04:13) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CPWc3Ypg7EaQccghyeWKng-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3864 % (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня). 92.3865 % (по вопросу №4 повестки дня). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 140 027 926 779 99.9514 "ПРОТИВ" 44 619 242 0.0319 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 708 843 0.0119 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 6 743 239 0.0048 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 140 095 998 103 100.0000 РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2021/. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 139 952 142 960 99.89732 "ПРОТИВ" 53 272 174 0.03802 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 90 505 100 0.06460 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 77 869 0.00006 "По иным основаниям" 0 0.00000 ИТОГО: 140 095 998 103 100.00000 РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (209 442) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 055 979 133 КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3864% № п/п Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 478 003 687 2 Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 140 351 255 226 3 Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» 140 347 883 474 4 Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация» 140 327 701 525 5 Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 321 967 166 6 Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 140 319 409 315 7 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 318 869 077 8 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 140 318 700 357 9 Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 140 318 657 282 10 Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети» 140 317 071 111 11 Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает 125 166 505 080 12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5 882 757 213 13 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 5 426 304 342 14 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 6 554 357 «ПРОТИВ» 110 166 287 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 978 747 319 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 54 989 418 «По иным основаниям» 10 436 897 ИТОГО: 1 541 055 979 133 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг». 2. Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети». 3. Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети». 4. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация». 5. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети». 6. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети». 7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети». 8. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети». 9. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети». 10. Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети». 11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3 / 10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 / 10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103 КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3865% Распределение голосов № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям» 1 Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 067 757 611 92.128 10 216 271 11 014 447 319 2 873 043 703 859 2 Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 067 659 464 92.128 10 377 736 11 015 759 620 1 497 424 703 859 3 Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 066 985 075 92.128 10 027 239 11 014 555 466 2 873 043 1 557 280 4 Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 065 897 009 92.127 13 037 239 11 014 447 319 2 596 536 20 000 5 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 065 519 182 92.126 12 567 239 11 014 447 319 2 912 970 551 393 * - процент от принявших участие в собрании. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». 2. Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». 3. Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». 4. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». 5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3 / 10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3 / 10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 139 958 131 497 99.90160 "ПРОТИВ" 9 651 048 0.00689 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 127 983 272 0.09135 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 212 286 0.00015 "По иным основаниям" 20 000 0.00001 ИТОГО: 140 095 998 103 100.00000 РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 139 959 050 386 99.9022 "ПРОТИВ" 9 050 968 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 126 740 328 0.0905 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 1 156 421 0.0008 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 140 095 998 103 100.0000 РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2021/. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2021 года, протокол №23. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. 2.9. Краткое описание внесенных изменений: По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» изменен порядок указания кандидатов согласно набранным голосам (под № 8 указан Мольский А.В., под № 9 Прохоров Е.В.). В решении по вопросу № 3 изменен порядок указания членов Совета директоров Общества согласно набранным голосам (под № 8 указан Мольский А.В., под №9 указан Прохоров Е.В., а не наоборот). 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Юг" (Доверенность от 01.01.2021 № 20-21) Павлова Елена Николаевна 3.2. Дата 03.06.2021г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены