Все новости
НОВОСТЬ
Правительство России установило порядок предоставления юрлицами данных о бенефициарах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках и порядке представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах налоговым органам и Росфинмониторингу.

"Утвержден порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтвержденной информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах", - говорится в документе от 31 июля 2017 года N913.

Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Подготовленное Росфинмониторингом постановление утверждает сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов), Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) и юридических лиц в течение пяти рабочих дней со времени получения соответствующего запроса о своих бенефициарных владельцах.

Кроме того, предусматривается направление юридическими лицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточненных сведений в срок до трех рабочих дней.

"Группа 20", членом которой является Россия, после финансового кризиса договорилась создать систему, при которой информация о конечных бенефициарах всех компаний в мире была бы доступна налоговым органам, в том числе в рамках международного обмена налоговой информацией. В ряде стран, например, в Великобритании, такие реестры являются публичными.

В России законодательство обязывает компании хранить информацию о конечных бенефициарах и предоставлять ее только по запросу.

Информация о конечных собственниках бывает недоступна, прежде всего, в отношении юрлиц с иностранным участием.

В России, по данным системы "СПАРК", 218 тыс. юридических лиц с иностранным участием, в том числе 110 тыс. - с участием иностранных компаний (а не физических лиц). При этом через публичные реестры зарубежных стран, которые не всегда предоставляют полные данные, уже на первом звене бывает невозможно проследить 35% компаний-владельцев российских юридических лиц, показывают данные "СПАРК".

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.