Все анонсы
АНОНС
Как вести учет бенефициаров и раскрывать информацию о них

21 декабря 2016 года вступила в силу новая статья 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающая обязанность для юридических лиц вести учёт своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них.

 

Одновременно КоАП РФ был дополнен статьей 14.25.1., которая предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей:

·       по установлению,

·       обновлению,

·       хранению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством.

 

Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа:

• на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей,

• на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Разберитесь в новых требованиях законодательства на вебинаре 29 марта 2017 «Учёт бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них».

Программа вебинара:

  1. Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
  2. Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
  3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
  4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
  5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
  6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
  7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
  8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
  9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
  10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
  11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
  12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
  13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
  14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
  15. Ответы на вопросы.

 

Регистрируйтесь на вебинар на оптимальных условиях http://www.corsec.ru/product/interfax/web72

---

С уважением,

Ноговицына Анастасия

ООО «Корпоративный секретарь»

моб. тел. +7 (921) 304-20-61

моб. тел. +7 (911) 926-48-17

e-mail: marketing@corsec.ru