Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2019 17:23


АО "АЛЬФА-БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании – восемь человек из девяти.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение и регламент работы Комитета по рискам Совета директоров Банка (Приложение №1).

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки соответствия условиям Теста на использование розничных моделей (Приложение №2).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки процессов и процедур розничного кредитования на соответствие ПВР (Приложение №3).

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить План действий по результатам оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей и оценки процессов и процедур розничного кредитования на соответствие ПВР (Приложение №4).

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Рассмотреть информацию о ходе выполнения плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.04.2019 г. и принять ее к сведению (Приложение №5)

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Аппликативную модель вероятности дефолта для кредитов наличными PD PIL Application 2019 (Приложение №6).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации аппликативной модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD PIL Application 2019 (Приложение №7).

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.04.2019 (Приложение №8) и принять ее к сведению.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2019 (Приложение №9) и принять ее к сведению.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принять решение об учреждении Банком Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО НПК» (ООО «ГЕО НПК»). Поручить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией общества.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка Тачем Майклом Борисом должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «05» по «11» июня 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «11» июня 2019 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.06.2019, №07-2019.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов


3.2. Дата 11.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.