Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 18:05


ПАО Банк ЗЕНИТ

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 апреля 2019 года

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – 17 мая 2019 года. Место проведения: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, зал заседаний на 19 этаже. Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 117638, Москва, Одесская ул., д.2.; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2018 год.
3) Распределение прибыли по итогам деятельности за 2018 год.
4) Избрание членов Совета директоров Банка.
5) Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7) Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
8) Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, будут определены на одном из следующих заседаний Совета директоров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 11 апреля 2019 г., Протокол № 05, дата составления – 15 апреля 2019 г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – пункт не заполняется, так как собрание проводится по решению Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ                    О.А. Машталяр

3.2. Дата: 15 апреля 2019 года       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.