Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.05.2019 18:09


ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря
ПАО ГК «ТНС энерго».
Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложение №1.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 2: Об одобрении концепции перераспределения долговой нагрузки внутри Группы «ТНС энерго» без увеличения суммарного кредитного портфеля компаний Группы.
1. В соответствии с п.1 ст.9.2. Устава ПАО ГК «ТНС энерго» одобрить концепцию перераспределения долговой нагрузки внутри Группы «ТНС энерго» без увеличения суммарного кредитного портфеля компаний группы в соответствии с
Приложение №2.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести корпоративные процедуры по одобрению соответствующих кредитных соглашений, договоров поручительства и залога на заседаниях Советов директоров и Общих собраниях акционеров/участников компаний Группы «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ».
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» в целях финансирования осуществления спортивных мероприятий, оказания содействия детским спортивным школам, одаренным детям и юношам в течение 2019 года в соответствии с Приложением №3.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» в целях финансирования осуществления спортивных мероприятий, оказания содействия детским спортивным школам, одаренным детям и юношам в течение 2019 года.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 1
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.
Вопрос № 4: Об оказании благотворительной помощи администрации Повенецкого городского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия.
1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации Повенецкого городского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Обустройство спортивно-игровой площадки для детей разного возраста в селе Сосновка Медвежьегорского района» в соответствии
с Приложением №4.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации Повенецкого городского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Обустройство спортивно-игровой площадки для детей разного возраста в селе Сосновка Медвежьегорского района».
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 5: Об оказании благотворительной помощи некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе».
1. Одобрить оказание благотворительной помощи некоммерческой организации «Фонд развития институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» в целях поддержки реализации в 2019 году проекта «Золотая шайба» в сфере патриотического воспитания молодежи, развития физической культуры и спорта, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Приложением №5.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи некоммерческой организации «Фонд развития институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» в целях поддержки реализации в 2019 году проекта «Золотая шайба» в сфере патриотического воспитания молодежи, развития физической культуры и спорта, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – 1
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 6: Об оказании благотворительной помощи Региональной физкультурной общественной организации «Федерация фитнес бокса Пензенской области».
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной физкультурной общественной организации «Федерация фитнес бокса Пензенской области» в целях закупки книг для воспитанников пензенских детских домов и интернатов (коллекционное издание «Великие поэты») в соответствии с Приложением №6.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной физкультурной общественной организации «Федерация фитнес бокса Пензенской области» в целях закупки книг для воспитанников пензенских детских домов и интернатов (коллекционное издание «Великие поэты»).
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 7: О внесении изменений во внутренние документы Общества.
Решения по вопросу № 7.1.:
1.Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №7.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.2.:
1.Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №8.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.3.:
1.Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №9.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.4.:
1.Признать утратившим силу Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №10.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.5.:
1.Признать утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных Заданий, утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2. Утвердить Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных Заданий в новой редакции в соответствии с Приложением №11.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.6.:
1.Признать утратившим силу Положение о комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий, утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Положение о комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий за выполнение особо важных Заданий в новой редакции в соответствии с Приложением №12.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.7.:
1.Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №13.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решения по вопросу № 7.8.:
1.Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи, утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
2.Утвердить Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с Приложением №14.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решение по вопросу № 7.9.:
Признать утратившим силу Положение о заместителе Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решение по вопросу № 7.10.:
Признать утратившим силу Положение о Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решение по вопросу № 7.11.:
Признать утратившим силу Положение об Управлении контроллинга и отчетности антикоррупционного комплаенса Дирекции по профилактике коррупции ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решение по вопросу № 7.12.:
Признать утратившим силу Положение об Управлении предупреждения коррупции Дирекции по профилактике коррупции комплаенс контролю ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 16 марта 2018 года (протокол б/н от 19 марта 2018 года).
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 г., Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                                             _________________ С.Б. Афанасьев
ПАО ГК «ТНС энерго»                                      (подпись)                                                                                    
3.2. Дата «28» мая 2019 г.                                                                         М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.