Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.09.2017 17:20


ПАО "ДВМП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents/

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.09.2017 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.09.2017 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ИнвестКонсалтинг», ПАО «ВМТП»).
2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Дальрефтранс», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»).
3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»).
5. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»).
6. Об одобрении принятия Уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «ТЭК Метизтранс»).
7. Об одобрении изменения уставного капитала Подконтрольного лица (Polluks Investments Limited) и об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Polluks Investments Limited, Tryreefer Shipping Company Limited и Shonstar Limited).
8. О менеджменте Общества.
9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
10. Об определении цены сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой и о предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить такую сделку.
11. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 квартал 2017 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 2 квартал 2017 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь.
Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП»
по доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г.
А.Ю.Коржевская
(подпись)
3.2. Дата “13” сентября 2017г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.