Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 17:40


ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 2: О продлении срока исполнения поручения Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго».
1. Продлить срок исполнения поручения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 05 октября 2018 года (Протокол от 08 октября 2018 года, Вопрос №2).
2. Поручить Генеральному директору Общества организовать внедрение системы электронного документооборота в дочерних обществах до 31 декабря 2020 г.
3. Срок исполнения поручения Совета директоров об организации внедрения системы электронного документооборота в ПАО ГК «ТНС энерго» оставить без изменений.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия.
1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Благоустройство парковочной автостоянки у центрального входа в здание ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» в соответствии с Приложением №2.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Благоустройство парковочной автостоянки у центрального входа в здание ГБУЗ «Пудожская ЦРБ».
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 4: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний».
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложениями № №3, 4, 5.
2. Рекомендовать заместителям Генерального директора Обществ – управляющим директорам дочерних обществ ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 г., Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» ________ С.Б. Афанасьев
                                                                                                                   (подпись)
3.2. Дата «15» апреля 2019 г.                                                                         М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.