Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 17:53


АО " МПО им.И.Румянцева"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МПО им. И. Румянцева»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, дом 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739001025
1.5. ИНН эмитента 7714081921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01492-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7769


2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 12 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2. «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
4. «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
1. По результатам рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

2. По результатам рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года выдвинуть следующих кандидатов:
- предложенных акционером Общества – АО «Технодинамика»:
1. Насенкова Игоря Георгиевича;
2. Воронина Алексея Анатольевича;
3. Семенцова Юрия Анатольевича;
4. Янулайтиса Алексея Викторовича;
5. Лыжину Ларису Викторовну;
6. Захаревича Максима Анатольевича;
7. Митюка Михаила Юрьевича;
8. Тестову Людмилу Анатольевну.
- предложенных акционером Общества – ООО «ПромИнвестАвиа»:
1. Бражника Михаила Валерьевича;
2. Кабардина Андрея Анатольевича;
3. Любатурова Михаила Александровича;
4. Халфуна Леонида Марксовича.
- предложенных акционером Общества - ООО «Ильинские ворота»:
1. Сердечникова Евгения Ивановича;
2. Слесареву Евгению Юрьевну

3. По результатам рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года выдвинуть следующих кандидатов:
- предложенных акционером Общества – АО «Технодинамика»:
1. Усанову Марину Владимировну;
2. Васильева Константина Николаевича;
3. Цареву Анастасию Николаевну.
- предложенных акционером Общества – ООО «ПромИнвестАвиа»:
1. Боборыкину Светлану Юрьевну;
2. Гурееву Наталью Владимировну;
3. Синицыну Светлану Михайловну.

4. Утвердить инвестиционный проект «Техническое перевооружение и реконструкция производства АО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/18
от 12 марта 2018 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. № 1-02-01492-А, акции привилегированные именные бездокументарные, рег. № 2-02-01492-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 08.09.2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «МПО им. И. Румянцева» Л.М. Халфун
(подпись)
3.2. Дата “12” марта 2018 г.        М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
19.02.2018 - 31.05.2018
Москва
23.05.2018 - 24.05.2018
Новосибирск
29.05.2018 - 30.05.2018
Санкт-Петербург
30.05.2018
Вебинар
Все анонсы