Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 13:39


АО "АЛЬФА-БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании – девять человек из девяти.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ОГРН 1177847301444).

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ОГРН 1197746528946).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Аппликативную модель вероятности дефолта для кредитных карт (версия 1.0) (Приложение №1).

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели «Аппликативная модель вероятности дефолта для кредитных карт PD СС Application 2019» (Приложение №2).

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Поведенческую модель вероятности дефолта для кредитных карт (версия 2.0) (Приложение №3).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации модели «Поведенческая модель вероятности дефолта для кредитных карт» (Приложение №4).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Поведенческую модель вероятности дефолта для кредитов наличными (версия 2.0) (Приложение №5).

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации модели «Поведенческая модель вероятности дефолта для нецелевых потребительских кредитов PD PIL Behavioral» (Приложение №6).

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику определения мастер-шкалы для розничного бизнеса (версия 1.0) (Приложение №7.1.) и Мастер-шкалу для розничного бизнеса (версия 1.0) (Приложение №7.2).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки и документирования моделей оценки вероятности дефолта розничных кредитных требований (версия 2.0) (Приложение №8).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2019 года (Приложение №9).

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2019 года (Приложение №10).

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки процессов корпоративного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование корпоративных моделей 2019 г. (Приложение №11.1) и план действий (Приложение №11.2).

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Информацию о ходе выполнения плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.07.2019 (Приложение №12) и принять ее к сведению.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность Банка по состоянию на 01.07.2019 (Приложение №13) и принять ее к сведению.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2019 (Приложение №14) и принять ее к сведению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «06» по «11» сентября 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «11» сентября 2019 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.09.2019, №13-2019.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.