Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:03


АО "ССЗ "Лотос"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Лотос"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нариманов, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1023000824153
1.5. ИНН эмитента: 3008003802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45636-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие трое из пяти избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) Утвердить изменения № 1 и № 2 в положение о закупке АО «ССЗ «Лотос» согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.01.2020 г., № 6

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
А.Р. Каменский


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.