Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.12.2019 17:44


ПАО «НК «Роснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 02.12.2019.

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 1 «О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций» и № 6 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Дать согласие на совмещение членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:
- Андреем Николаевичем Шишкиным должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Звезда-Cамсунг Хэви Индастриз»;
- Эриком Морисом Лироном должности Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Самотлорнефтегаз»:
1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) АО «Самотлорнефтегаз» (покупатель) углеводородного сырья в объеме до 4 354,860 тыс. тонн общей стоимостью до 154 784 867,34 тыс. руб. (с учетом НДС), период поставки: январь 2020 - декабрь 2020

2.2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trading S.A.:
1) продажа ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) Rosneft Trading S.A. (покупатель) нефти в объеме до 2 997,60 тыс. тонн общей стоимостью до 108 647 352,53 тыс. руб., период поставки: январь 2020 - декабрь 2020

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2019 года, протокол № 9.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 02 декабря 2019 года                                     М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.