Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 15:20


ПАО "ОДК-УМПО"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОДК-УМПО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020202388359
1.5. ИНН эмитента: 0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:08 февраля 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:«11» февраля 2019 года, Протокол № 45
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп.11.2.23 п.11.2 ст.11 Устава Общества расторгнуть договор с регистратором Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924).
Итоги голосования:«ЗА» - 6 членов Совета директоров(Артюхов Александр Викторович, Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович).«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить регистратором Общества Акционерное Общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790).
2.2. Утвердить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого между обществом и АО «РТ-Регистратор» на условиях, указанных в приложении к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:«ЗА» - 6 членов Совета директоров(Артюхов Александр Викторович, Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович).«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 11.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.