Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.07.2017 16:28


АО "НПК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1037705050570
1.5. ИНН эмитента: 7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08551-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В голосования принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:
за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
«1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договора № 3360/17/207/НПК-17, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.»:
По вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор № 3360/17/207/НПК-17 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
(3) Дать согласие на совершение сделки – Договор № 3360/17/207/НПК-17 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 17 июля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2017 года, Протокол № 735.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________             Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.