Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 16:56


АО "Гипроспецгаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гипроспецгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипроспецгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.16/13
1.4. ОГРН эмитента: 1027809223254
1.5. ИНН эмитента: 7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380; http://www.gsg.spb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 13 января 2020 года;
Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз»
Время начала регистрации – 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации – 14 часов 30 минут.
Время открытия собрания – 14 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов – 14 часов 35 минут.
Время закрытия Собрания – 14 часов 45 минут.

2.4. Кворум общего собрания:
Для принятия решения:
- по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 554 голоса или 64,1891%;
- по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 213 878 кумулятивных голосов или 64,1891%;
- по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 554 голоса или 64,1891%;
- по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 554 голоса или 64,1891%;
- по вопросу 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 554 голоса или 64,1891%;
- по вопросу 6 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 554 голоса или 64,1891%.
Кворум по всем вопросам имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе.
3. Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипроспецгаз».
4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».
5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
       Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз»»:
Подано голосов:
«ЗА» 30 012 (98,2261%)
«ПРОТИВ» 322 (1,0539%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 133 (0,4353%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания: «Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе»:
Подано голосов:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 29 664 13,8696%
2 НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 29 323 13,7102%
3 КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 29 217 13,6606%
4 ПИГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 29 351 13,7232%
5 ПАВЛЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 29 218 13,6611%
6 ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 29 237 13,6699%
7 ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 31 903 14,9164%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2 226 1,0408%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 246 0,5826%

       Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания:
«Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипроспецгаз»»:
Подано голосов:

«ЗА» 30 063 (98,3930%)
«ПРОТИВ» 307 (1,0048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 118 (0,3862%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня внеочередного собрания: «Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»»:
Подано голосов:

«ЗА» 30 078 (98,4421%)
«ПРОТИВ» 273 (0,8935%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 (0,4484%)


Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня внеочередного собрания: «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»»:
Подано голосов:

«ЗА» 29 973 (98,0984%)
«ПРОТИВ» 273 (0,8935%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 242 (0,7920%)

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня внеочередного собрания: «Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»»:
Подано голосов:

«ЗА» 29 972 (98,0952%)
«ПРОТИВ» 273 (0,8935%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 207 (0,6775%)


2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совет директоров АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания:
«Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:
1. Вагарина Владимира Анатольевича;
2. Недзвецкого Максима Юрьевича;
3. Козлова Илью Николаевича;
4. Пигина Сергея Владимировича;
5. Павленко Вадима Владимировича;
6. Ткаченко Николая Витальевича;
7. Пароменко Алексея Михайловича».

Решение по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания:
«Утвердить новую редакцию Устава АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 4 повестки дня внеочередного собрания:
«Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 5 повестки дня внеочередного собрания:
«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 6 повестки дня внеочередного собрания:
«Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 января 2020 г. № 36.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-00529-D дата регистрации выпуска 17.11.1998 г., привилегированные акции: государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Пароменко


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.