Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.08.2019 18:29


ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1 лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800001570
1.5. ИНН эмитента: 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3176
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:13августа 2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14августа2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О формировании комитетов Совета директоров.
3. Об утверждении Отчетов по рискам Банка.
4. Об утверждении Порядка раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (версия 2.0).
5. Об утверждении Отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2018 год.
6. Прочее.

2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк


3.2. Дата 13.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.