Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 14:18


ПАО "Дорогобуж"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Дорогобуж»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
http://www.dorogobuzh.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 октября 2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«За»                   – 7 гол.
«Против»       – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 ноября 2018 года утвердить следующее распределение части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет:
Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 3 939 476 670 рублей распределить следующим образом:
- 3 939 476 670 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж».

1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 ноября 2018 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 ноября 2018 года.
2. Утвердить позицию Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 ноября 2018 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения (приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 г., протокол № 1091.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.


3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)       _____________       Е.А. Созинов
                                                                                     (подпись)             (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «11» октября 2018 г.                                                 М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.